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Hier finden Sie die Materialien für meine Präsentation Advanced-Level am 10.12.2024 

Präsentation Diergarten für die Geldwäsche-Schulung am 10.12.2024

GwG aktuell (Stand 01.01.2024)

KWG (auszugsweise)

VAG (auszugsweise)

EU-AML-Verordnung (offizielle Übersetzung)

EU-AML-Verordnung ohne Erwägungsgründe

EU-AML-Verordnung Inhaltsverzeichnis (inoffiziell)

EU-Richtlinie (offizielle Übersetzung)

Zahlungskonto-Identitätsverordnung

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021 

Konsultationsentwurf der BaFin-AUA AT vom Juli 2024

BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021

BaFin-AuA BT für Versicherungen

Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor vom Mai 2023

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)

Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)

FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)

Nationale Risikoanalyse (2019)  

Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Jahresbericht der FIU 2022

BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)

Referentenentwurf zur Video-Identifizierung 

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022

Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrist des § 46 GwG