BaFin-Rundschreiben
Hier finden Sie Rundschreiben der BaFin zur Thematik "Geldwäsche" in chronologischer Reihenfolge (aktuellste zuerst).
Diese sind von den ihr beaufsichtigten Unternehmen unbedingt zu beachten.
Die Übersichtsseite der BaFin zur Thematik "Geldwäsche-Prävention" finden Sie hier.
Hier sind die letzten und wichtigsten Rundschreiben der BaFin zur Thematik Geldwäsche:
- BaFin-Rundschreiben 2/2019 (GW) vom 05.04.2019
- BaFin-Rundschreiben 1/2019 (GW) vom 15.02.2019
- BaFin-Rundschreiben vom 11.12.2018 zu den neuen BaFin-AuA
- BaFin-Rundschreiben 12/2018 (GW) vom 05.09.2018 zu Hochrisikostaaten
- BaFin-Rundschreiben 07/2018 (GW) vom 09.05.2018 zu Hochrisikostaaten
- BaFin-Rundschreiben 5/2017 (GW) zu Sicherungsmaßnahmen nach § 25h KWG vom 24.05.2017
- BaFin-Rundschreiben 3/2017 (GW) zur Thematik Videoidentifizierung vom 10.04.2017
Letzte Aktualisierung: 06.052019