Die Europäische Union hat ein Gesetzespaket beschlossen, mit dem Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser bekämpft werden sollen.

Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Dokumente in der offiziellen deutschen Fassung sowie im englischen Original Stand 19.06.2024 (Ausnahme EU-Geldtransfer-Verordnung vom 31.05.2023, gültig ab dem 30.12.2024) 

• AML-Verordnung (deutsch)
• Inoffizielles Inhaltsverzeichnis der EU-AML-VO 
• AML-Verordnung ohne Erwägungsgründe           
• AML-Richtlinie (deutsch)                                 
• 5. Geldtransfer-Verordnung (deutsch)          
• Einrichtung der AMLA (deutsch)           

• AML-Verordnung (englisch)
• AML-Richtlinie (englisch)
• 5. Geldtransfer-Verordnung (englisch)
• Einrichtung der AMLA (englisch)

Am 30.05.2024 hat der Rat der Europäischen Union als letzte Institution das von der EU-Kommission initiierte und von dem EU-Parlament mehrheitlich genehmigte AML-Gesetzespaket beschlossen. 

Dieses wurde am 19.06.2024 im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet werden und tritt dann grundsätzlich 20 Tage danach in Kraft. Das wäre der 10.07.2024.

Die EU-AML-Verordnung gilt jedoch erst ab dem 10. Juli 2027.

Letzte Aktualisierung: 27.06.2024                                                                                            zur Startseite