Unterlagen für die Veranstaltungen 1x1 am 13.02.2025 und Update am 17.02.2025
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Hier finden Sie die Materialien für unsere Schulungen am 13.02. und 17.02.2025
Materialien
Materialien für die Geldwäsche-Schulungen am 13.02.2025 und 17.02.2025
GwG aktuell (Stand 30.12.2024)
EU-AML-Verordnung (offizielle Übersetzung)
EU-AML-Verordnung ohne Erwägungsgründe
EU-AML-Verordnung Inhaltsverzeichnis (inoffiziell)
EU-Richtlinie (offizielle Übersetzung)
EU-Geldtransfer-Verordnung ab dem 30.12.2024
Zahlungskonto-Identitätsverordnung
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin (AT) vom November 2024
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-AuA BT für Versicherungen
Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor vom Mai 2023
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Gemeinsame Orientierungshilfe BaFin und FIU
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrist des § 46 GwG