Hier finden Sie meine Newsletter in chronologischer Reihenfolge:

Newsletter 2024:

• 05/2024 vom 03.06.2024: Übersicht und offizielle Übersetzung des EU-AML-Gesetzespakets
• 04/2024 vom 30.05.2024: Verabschiedung des EU-AML-Gesetzespakets durch den Rat der EU
• 03/2024 vom 17.05.2024: Referentenentwürfe zur Video-Identifizierung und zum Gesetz zur Vermögensverschleierung
• 02/2024 vom 16.04.2024: Aktualisierung der EU-Kommissionsliste 
• 01/2024 vom 23.02.2024: Neue EU-Geldwäsche-Verordnung veröffentlicht

Newsletter 2023:

• 11/2024 vom 29.12.2023: Änderungen im GwG ab dem 01.01.2024 
• 10/2023 vom 10.12.2023: Jahresbericht 2022 der FIU veröffentlicht
• 09/2023 vom 04.12.2023: Veröffentlichung einer EU-Liste mit jeweils öffentlichen Ämtern
• 08/2023 vom 18.11.2023: Änderungen im GwG wegen risikobasierter Arbeitsweise der FIU
• 07/2023 vom 31.10.2023: Aktualisierte Risikolisten der EU und der FATF
• 06/2023 vom 27.09.2023: Gesetzentwurf zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU 
• 05/2023 vom 15.08.2023: BaFin-RS 7/2023 vom 09.08.2023 zu aktuellen Hochrisikostaaten
• 04/2023 vom 28.07.2023: Gesetzentwurf zur FIU, Eckpunktepapier der FIU und AUA für den Nichtfinanzsektor
• 03/2023 vom 12.05.2023: FAQ des BVA, BaFin Jahresbericht, DK-GW-VO
• 02/2023 vom 22.03.2023: Rundschreiben der BaFin 4/2023 (GW) vom 22.03.2023
• 01/2023 vom 15.01.2023: Antworten der Bundesregierung vom 12.01.2023 zur FIU 

Newsletter 2022:

• 10/2022 vom 27.12.2022: Inkrafttreten des geänderten GwG zum 28.12.2022
• 09/2022 vom 23.12.2022: Vorstellung GwG-E nach dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
• 08/2022 vom 15.12.2022: Information zum Rücktritt des FIU-Chefs
• 07/2022 vom 13.12.2022: Rundschreiben der BaFin zu Hochrisikostaaten
• 06/2022 vom 23.09.2022: Anmeldung zur BaFin-Tagung am 08.12.2022 
• 05(2022 vom 13.09.2022: Jahresbericht 2021 der FIU 
• 04/2022 vom 25.08.2022: Veröffentlichung des Berichts der FATF zur Deutschland-Prüfung
• 03/2022 vom 04.07.2022: Rundschreiben der BaFin zu Hochrisikostaaten
• 02/2022 vom 09.05.2022: Jahresbericht der BaFin
• 01/2022 vom 25.03.2022: Rundschreiben der BaFin zu Hochrisikostaaten

Newsletter 2021:

• 16/2021 vom 30.12.2021: Rückblick auf das Jahr 2021
• 15/2021 vom 11.11.2021: BaFin-RS 15/2021 zu Hochrisikoländern
• 14/2021 vom 31.10.2021:Veröffentlichung der BaFin-AuA AT vom 28.10.2021
• 13/2021 vom 16.09.2021: Anmeldung Fachtagung BaFin
• 12/2021 vom 26.08.2021: BaFin-RS 13/2021 (GW) zu FATF- und EU-Listen
• 11/2021 vom 20.08.2021: FIU-Jahresbericht 2020 wurde veröffentlicht
• 10/2021 vom 28.07.2021:Ankündigung BaFin-Fachtagung 15.12.2021 und EU-Maßnahmen
• 09/2021 vom 30.06.2021:Veröffentlichung des TraFinG im BGBl.
• 08/2021 vom 08.06.2021: BaFin veröffentlicht BT ihrer AuA für Kreditinstitute
• 07/2021 vom 23.04.2021: BaFin-RS zu Hochrisikoländern
• 06/2021 vom 17.03.2021: Änderung des § 261 StGB ab dem 18.03.2021
• 05/2021 vom 15.02.2021: Thema Stellungnahmen der DK u.a. zum BaFin-Entwurf/ Artikel zur FIU
• 04/2021 vom 12.02.2021: Thema Änderung des § 261 StGB
• 03/2021 vom 11.02.2021: Thema Verabschiedung des Gesetzentwurfs Transparenzregister
• 02/2021 vom 08.02.2021: Thema Konsolidierte Fassung zu geplanten Änderungen im GwG
• 01/2021 vom 14.01.2021: Thema Veröffentlichung Entwurf BaFin AuA - BT für Kreditwirtschaft

Newsletter 2020:

• 12/2020 vom 21.12.2020 Thema: Rundschreiben 06/2020 der BaFin zu Hochrisikoländern
• 11/2020 vom 04.12.2020 Thema: Verschiebung des Inkrafttretens des geänderten § 261 StGB
• 10/2020 vom 05.11.2020 Thema: Ausfall der BaFin-Fachtagung vom 09.12.2020
• 09/2020 vom 25.09.2020 Thema: Verordnung zu Immobiliengeschäften / Neue FAQ 
• 08/2020 vom 18.08.2020 Thema: Jahresbericht 2019 der FIU 
• 07/2020 vom 12.08.2020 Thema: Referentenentwurf des § 261 StGB-E veröffentlicht
• 06/2020 vom 10.06.2020 Thema: Arbeitsweise der FIU / Unverzüglichkeit der Abgabe
• 05/2020 vom 18.05.2020 Thema: Modifizierte Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
• 04/2020 vom 14.05.2020 Thema: RS der BaFin / Betrugsfälle im Zusammenhang mit Corona
• 03/2020 vom 09.04.2020 Thema: BaFin-Satetment zu vereinfachten Sorgfaltspflichten
• 02/2020 vom 23.03.2020 Thema: Subnationale Risikoanalyse/ Rezension zur OLG-Entscheidung
• 01/2020 vom 13.01.2020 Thema: FAQ zum Transparenzregister; Ergänzung letzter Newsletter

 Newsletter 2019:

• 14/2019 vom 20.12.2019: Thema:Neues GwG tritt zum 01.01.2020 in Kraft
• 13/2019 vom 01.12.2019 Thema: Beschlussfassung des Bundestages zum neuen GwG
• 12/2019 vom 18.11.2019 Thema: Empfehlungen des Finanzausschusses
• 11/2019 vom 22.11.2019 Thema: Veröffentlichung der Nationalen Risikoanalyse
• 10/2019 vom 26.08.2019 Thema: Stellungnahme der DK zum Regierungsentwurf des GwG
• 09/2019 vom 09.08.2019 Thema: Anmeldemöglichkeit zur Fachtagung der BaFin 
• 08/2019 vom 01.08.2019 Thema: Veröffentlichung des Regierungsentwurfs zum GwG
• 07/2019 vom 24.07.2019 Thema: Rückmeldungs-Muster der FIU
• 06/2019 vom 10.07.2019 Thema: Jahresbericht der FIU für 2018
• 05/2019 vom 09.07.2019 Thema: Bearbeitungsrückstand von 36.000 Meldungen bei der FIU 
• 04/2019 vom 06.06.2019 Thema: Stellungnahme der DK zum Referentenentwurf
• 03/2019 vom 26.05.2019 Thema: Veröffentlichung konsolidierter Referentenentwurf
• 02/2019 vom 22.05.2019 Thema: Referentenentwurf BMF zur Umsetzung 5. EU-.GW-RL
• 01/2019 vom 06.05.2019 Thema: BaFin-RS 02/2019 zu EU-Verordnung 2016/1675