Unterlagen für das Geldwäsche-Seminar am 09.10.2025
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Hier finden Sie die Materialien für unser Seminar am 09.10.2025
Materialien
Präsentation für die Geldwäsche-Schulung am 09.10.2025
GwG aktuell (Stand 30.12.2024)
EU-AML-Verordnung (offizielle Übersetzung)
EU-AML-Verordnung Inhaltsverzeichnis (inoffiziell)
Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor vom Mai 2023
Nationale Risikoanalyse (2019)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Typologien für den Edelmetallhandel